ЦБ совместно с Росфинмониторингом составили актуальную инструкцию для банков с новыми признаками использования обналички. Применяя инструкцию, кредитные учреждения и чиновники смогут вычислять все подозрительные компании, занимающиеся обналичкой и другими незаконными выводами денежных средств.
В зоне риска будут находится строительные компании, компании, предприятия осуществляющие работу в рознице и общепите, а также компании, оказывающие консалтинговые услуги, турфирмы и благотворительные организации.
К подозрительным теперь относят такие операции по сделкам, в которых хоть одна из сторон:
- зарегистрирована по юридическому адресу, по которому была зафиксирована массовая регистрация,
- несколько раз за небольшой промежуток времени меняла свою организационно-правовую форму,
- имеет штат сотрудников и структуру, которые не соответствуют размерам и характеру ее деятельности.
Ранее в Минюсте России приняли решение перекрывать схему обналичивания денег через удостоверения комиссий по трудовым спорам. В ведомстве решили законодательно ужесточить порядок проверки этих документов, привлекая судебных приставов. Читать тут: